Dienstleistungsportal Bayern

Beschreibung

Voraussetzungen

Sie haben bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) Verdachtsmeldungen abgegeben.

Verfahrensablauf

• Sie erhalten eine Eingangsbestätigung zu Ihren Verdachtsmeldungen über goAML, dem Meldeportal der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchen (FIU).
• Der Versand der Rückmeldeberichte erfolgt ebenfalls über goAML.

Fristen

Es gibt keine Frist.

Bearbeitungsdauer

Rückmeldeberichte werden grundsätzlich im auf das Berichtsjahr folgenden Jahr erstellt und versandt.

Erforderliche Unterlagen

• Erforderliche Unterlage/n

  Sie müssen keine Unterlagen einreichen.

Online-Verfahren

• Zugang zum Webportal goAML

  Für die elektronische Übermittlung der nach dem Geldwäschegesetz zu meldenden Sachverhalte steht Ihnen das Meldeportal "goAML Web" zur Verfügung. Für die Kommunikation mit der Finance Intelligence Unit (FIU) steht die im Webportal goAML integrierte Mailbox zur Verfügung. Die Registrierung ist seit dem 1.1.2024 für alle Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteure verpflichtend.

Kosten

• Es fallen keine Kosten an.

Rechtsgrundlagen

• § 10 Geldwäschegesetz (GwG)
• § 41 Absatz 2 Geldwäschegesetz (GWG)
• § 43 Absatz 1 Geldwäschegesetz (GwG)
• § 28 Absatz 1 Nummer 7 Geldwäschegesetz (GwG)

Rechtsbehelf

• Widerspruch
• Klage vor dem Verwaltungsgericht

Weiterführende Links

• Informationen zur Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) auf der Internetseite der Zollverwaltung
• Informationen zu Verdachtsmeldungen auf der Internetseite der Zollverwaltung
• Informationen zur Geldwäscheprävention für den Nichtfinanzsektor auf der Internetseite der Zollverwaltung

Verwandte Themen

• Geldwäsche; Erstattung einer Verdachtsmeldung
• Geldwäsche; Erteilung von Auskünften an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
• Webportal goAML; Registrierung