Dienstleistungsportal Bayern

Beschreibung

Voraussetzungen

• Sie haben Anhaltspunkte dafür, dass
  • Vermögenswerte illegaler Herkunft sind oder Vermögenswerte möglicherweise im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung stehen oder  
  • eine Vertragspartnerin oder ein Vertragspartner hat Ihnen gegenüber nicht offengelegt, ob sie oder er für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt.

Verfahrensablauf

Verdachtsmeldungen müssen Sie der FIU grundsätzlich online über das Anwendungsprogramm "goAMLWeb" schicken. Es dient Ihnen als Meldeportal. Die Abgabe einer Meldung auf dem amtlichen Formular per Fax ist zulässig ab einer zweistündigen Störung der elektronischen Übermittlung einer Verdachtsmeldung sowie bei einer Erstmeldung.

Die Nutzung von "goAML Web" setzt voraus, dass Sie sich zuvor einmalig registrieren.  Die Registrierung ist seit dem 01.01.2024 für alle Verpflichteten gesetzlich notwendig:

• Für die Registrierung  wählen Sie den Reiter "Registrieren" aus, tragen die benötigten Angaben in die Eingabefelder ein, laden die notwendigen Unterlagen hoch und betätigen die Schaltfläche "Registrierung absenden".
• Anschließend wird die Registrierung durch die FIU geprüft und der Zugang freigeschaltet. Dabei werden Sie über sämtliche Schritte des Registrierungsprozesses mittels E-Mail an die bei der Registrierung hinterlegte Adresse informiert.

Nach Abgabe einer Verdachtsmeldung dürfen Sie die zugrunde liegende Transaktion zunächst nicht durchführen. Ist eine Meldung abgeschickt, darf eine in diesem Zusammenhang stehende Transaktion frühestens dann ausgeführt werden, wenn

• die FIU oder die Staatsanwaltschaft zugestimmt haben oder
• der dritte Werktag verstrichen ist, nachdem Sie die Verdachtsmeldung versendet haben, ohne dass eine Untersagung durch FIU oder Staatsanwaltschaft erfolgt ist.

Fristen

Nach dieser Frist dürfen Sie die Transaktion durchführen, die der Meldung zugrunde liegt. Dies gilt jedoch nur, wenn in der Zwischenzeit keine Untersagung durch FIU oder Staatsanwaltschaft erfolgt ist.

Bearbeitungsdauer

Die Prüfung Ihrer Meldung kann unterschiedlich lange dauern. Eine direkte Rückmeldung erhalten Sie nicht. (1 bis 2 Werktage)

Erforderliche Unterlagen

• Erforderliche Unterlage/n

  • Verifizierungsdokument (zum Beispiel Personalausweis- oder Reisepasskopie)
  • Je nach Verpflichtetenart weitere Unterlagen notwendig:
    • Verifizierung bei juristischer Person/Personengesellschaft: schriftliche Bestätigung der Identität der zu registrierenden hauptverantwortlichen Person durch das zur Vertretung berechtigte Organ
    • Verifizierung bei Verpflichteten mit Geldwäschebeauftragten: digitaler Registrierungsantrag und Bestellungsurkunde
    • Verifizierung bei natürlicher Person: digitaler Registrierungsantrag mit beglaubigter Unterschrift

Online-Verfahren

• Zugang zum Webportal goAML

  Für die elektronische Übermittlung der nach dem Geldwäschegesetz zu meldenden Sachverhalte steht Ihnen das Meldeportal "goAML Web" zur Verfügung. Für die Kommunikation mit der Finance Intelligence Unit (FIU) steht die im Webportal goAML integrierte Mailbox zur Verfügung. Die Registrierung ist seit dem 1.1.2024 für alle Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteure verpflichtend.

Kosten

• Es fallen keine Kosten an.

Rechtsgrundlagen

• § 30 Absätze 1 und 2 Geldwäschegrundgesetz (GwG)
• § 40 Geldwäschegrundgesetz (GwG)
• §§ 43 Geldwäschegesetz (GwG)
• §§ 44 Geldwäschegesetz (GwG)
• § 45 Geldwäschegesetz (GwG)
• § 46 Absatz 1 Geldwäschegesetz (GwG)
• § 56 Geldwäschegesetz (GwG)
• Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien – GwGMeldV-Immobilien)

Rechtsbehelf

• Widerspruch

Weiterführende Links

• Prävention:
• Registrierung:
• Abgabe von Verdachtsmeldungen:
• Allgemeines:
• Informationen zu Maßnahmen gegen Geldwäsche auf der Internetseite des Bundesministeriums für Finanzen (BMF)

Verwandte Themen

• Geldwäsche; Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und eines Vertreters
• Geldwäsche; Durchführung der Aufsicht
• Geldwäsche; Erhalt einer Rückmeldung von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
• Geldwäsche; Erteilung von Auskünften an die Rechtsanwaltskammer
• Geldwäsche; Erteilung von Auskünften an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
• Terrorismusfinanzierung; Durchführung der Aufsicht
• Webportal goAML; Registrierung
• Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz durch Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen
• Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz in Spielbanken
• Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen im Nichtfinanzsektor
• Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Notaren
• Whistleblowermeldung; Übermittlung eines Hinweises bei Verstößen von Rechtsanwälten